Наблюдательный совет

Наблюдательный Совет является органом управления, который осуществляет защиту прав акционеров Банка и контролирует выполнение решений, принятых Общим собранием акционеров  и в пределах компетенции, определенной Уставом и законами Украины, контролирует и регулирует деятельность Правления Банка.

К исключительной компетенции Наблюдательного Совета Банка принадлежит:

1. утверждение в пределах своей компетенции положений, которыми регулируются вопросы, связанные с деятельностью Банка;
2. подготовка повестки дня Общего собрания, принятия решения о дате их проведения и о включении предложений в повестку дня, кроме созыва акционерами внеочередного Общего собрания;
3. принятие решения о проведении годового и внеочередного Общего собрания в соответствии с Уставом Банка и в случаях, установленных законодательством;
4. контроль и регуляция деятельности Правления Банка;
5. установление порядка проведения ревизий и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка;
6. утверждение стратегии развития Банка;
7. утверждение бизнес-планов деятельности Банка на год, отчетов Правления о выполнении таких бизнес-планов;
8. назначение, увольнение главного бухгалтера Банка, руководителей филиалов Банка;
9. принятие решения о продаже ранее выкупленных Банком акций;
10. принятие решения о размещении Банком других ценных бумаг, кроме акций на сумму, которая не превышает 25% стоимости активов Банка;
11. принятие решения о выкупе размещенных Банком других, кроме акций, ценных бумаг;
12. утверждение рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
13. принятие решений относительно создания, реорганизации и ликвидации дочерних предприятий, филиалов и представительств Банка, утверждения их уставов и положений, назначения и увольнения руководителей дочерних предприятий и представительств, утверждения условий их оплаты и ответственности;
14. избрание и прекращение полномочий Председателя и членов Правления Банка, первого заместителя Председателя Правления, заместителей Председателя Правления;
15. утверждение условий контрактов, которые будут заключаться с членами Правления Банка, установления размера их вознаграждения;
16. принятие решения об отстранении (освобождение) Председателя или члена Правления Банка от выполнения его полномочий/обязанностей и избрание лица, которое временно будет исполнять обязанности и осуществлять полномочия Председателя Правления Банка;
17. определение размера и условий выплаты вознаграждения и компенсаций Председателю и членам Ревизионной комиссии Банка;
18. избрание регистрационной комиссии;
19. образование и организация работы подразделения по аудиту;
20. избрание внешнего аудитора Банка и определения условий договора, который будет заключаться с ним, установление размера оплаты его услуг;
21. разработка механизмов стабилизации финансового состояния Банка;
22. внесение Общему собранию предложений относительно размера и способа изменения уставного капитала Банка;
23. создание в своем составе постоянных или временных комитетов из числа членов Наблюдательного Совета и предоставление таким комитетам полномочий путем определения их в положении о соответствующем временном или постоянном комитете, которое утверждается Наблюдательным Советом;
24. определение даты составления списка акционеров, которые имеют право на получение дивидендов, порядка и сроков выплаты дивидендов в пределах предельного срока определенного законодательством;
25. определение даты составления списка акционеров, которые должны быть поставлены в известность о проведении Общего собрания и имеют право на участие в Общем собрании;
26. решение вопросов об участии Банка в промышленно-финансовых группах и других объединениях, об основании других юридических лиц;
27. решение вопросов отнесенных к компетенции Наблюдательного Совета согласно с законодательством, в случае слияния, присоединения, деления, выделения или преобразования Банка;
28. предварительное согласование сделок, совершаемых Банком на сумму, которая превышает 25% капитала Банка, решение о совершении которых принимается Общим собранием, а также изменения условий таких сделок; принятие решения о совершении значительной     сделки, если рыночная стоимость имущества или услуг, которые являются ее предметом, составляет от 10 до 25 процентов стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности Банка.
Решение Наблюдательного Совета относительно предварительного согласования или совершения значительной сделки принимается по представлению Правления Банка, которое принимается в соответствии с выводами созданными с целью управления рисками в Банке подразделений и постоянно действующих комитетов (органов управления финансовыми рисками);
29. определение вероятности признания Банка неплатежеспособным в результате принятия им на себя обязательств или их выполнения, в том числе в результате выплаты дивидендов или выкупа акций, принятия решения относительно покрытия убытков Банка;
30. принятие решения об избрании оценщика имущества Банка и утверждения условий договора, который будет заключаться с ним, установления размера оплаты его услуг;
31. принятие решения об избрании (замене) депозитария ценных бумаг и утверждение условий договора, который будет заключаться с ним, установление размера оплаты его услуг;
32. отправка предложений акционерам о приобретении принадлежащих им простых акций лицом (лицами, которые действуют совместно), которое приобрело контрольный пакет акций в соответствии с законодательством;
33. установление порядка проведения ревизий и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка; рассмотрение документально оформленных результатов проверок деятельности Банка Ревизионной комиссией и применение соответствующих мер;
34. утверждение годового плана проверок, которые осуществляются подразделением внутреннего аудита, рассмотрение отчетов о проверках, проведенных подразделением внутреннего аудита;
35. принятие решения о создании аппарата Наблюдательного Совета как структурного подразделения Банка;
36. принятие решения о необходимости включения акций Банка в листинг биржи и, в случае необходимости, избрание (замена) биржи в листинг которой будут включены акции Банка;
37. решение других вопросов, которые принадлежат к исключительной компетенции Наблюдательного Совета в соответствии с Уставом Банка.

Вопросы, которые относятся к исключительной компетенции Наблюдательного Совета Банка, не могут решаться другими органами Банка, кроме Общего собрания, кроме случаев установленных законодательством.
Члены Наблюдательного Совета Банка избираются Общим собранием путем кумулятивного голосования из числа физических лиц, которые имеют полную гражданскую дееспособность, и/или из числа юридических лиц-акционеров сроком на 3 года.
Организационной формой работы Наблюдательного Совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал по инициативе Председателя Наблюдательного Совета или требованию члена Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии,  Правления Банка или члена Правления Банка.
Заседание Наблюдательного Совета Банка является правомочным, если в нем принимает участие больше половины его состава.

Состав Наблюдательного Совета ПАО «Кредитпромбанк»

В соответствии с решениями Общего собрания акционеров срок полномочий Председателя и членов Наблюдательного Совета составляет 3 года с момента назначения.
Решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Кредитпромбанк", которое состоялось 04.11.2011, были избраны новые члены и Председатель Наблюдательного Совета в следующем составе:

ПАПУНИДИС Константинос Председатель Наблюдательного Совета. В Наблюдательном Совете с 2000 года,  избран на новый срок в 2011 году. Имеет высшее экономическое образование. Член Совета Директоров компании «MARAC ELECTRONICS S.A.»
АЛЕКСЕЕВ Юрий Витальевич Член Наблюдательного Совета с ноября 2011 года. Имеет высшее образование. Заместитель генерального директора Украинского бизнес-телеканала «UBC».
ВЕРНИКОВ Андрей Владимирович Член Наблюдательного Совета с ноября 2011 года. Имеет высшее экономическое образование. Профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва, Российская Федерация).
САЛОНЕН Илкка Сеппо Член Наблюдательного Совета с апреля 2011 года, избран на новый срок в ноябре 2011. Имеет высшее экономическое образование. Председатель Опекунского совета Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (г. Москва, Российская Федерация).
ХРИСТОФИДЕС Михалакис Член Наблюдательного Совета с ноября 2011 года. Имеет высшее экономическое образование. Директор компании «MCH PRIME SERVICES LTD».

В соответствии со стандартами лучшей мировой практикой по корпоративному управлению в банке созданы Комитет по аудиту Наблюдательного Совета, а также Совет по региональному развитию, которые подчиняются Наблюдательному Совету.

Комитет создан с целью содействия Наблюдательному Совету в вопросах обеспечения надлежащего подбора членов Наблюдательного Совета, Правления банка, главного бухгалтера банка, руководителей филиалов. Основными задачами Комитета является повышение эффективности и качества работы Наблюдательного Совета с помощью предыдущего рассмотрения отдельных вопросов, которые относятся к компетенции Наблюдательного Совета и подготовки рекомендаций Наблюдательному Совету и содействие привлечения квалифицированных специалистов к управлению банком.

Комитет по аудиту Наблюдательного Совета

С целью анализа и поддержки эффективной и адекватной системы внутреннего контроля в подчинении Наблюдательного Совета функционирует постоянно действующий Комитет по аудиту.

Персональный состав комитета формируется исключительно из специалистов, которые имеют профессиональный опыт и знание в сфере внутреннего контроля, аудита, бухгалтерского учета, управления финансами.

К функциям Комитета по аудиту относятся:

Совет по региональному развитию

Для повышения конкурентоспособности ПАО «Кредитпромбанк» путем учета лучших региональных практик при разработке и усовершенствовании банковских технологий,  процедур,  процессов, методик планирования, анализа и управления при Наблюдательном Совете действует Совет по региональному развитию. Совет по региональному развитию является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, состав которого формируется из руководителей филиалов. Основными функциями Совета по региональному развитию является: