Документы, которые подтверждают источники происхождения денежных средств

Подтверждением источников происхождения средств для физических лиц - нерезидентов являются документы, которые используются банками во время зачисления наличных средств на текущие счета физических лиц - нерезидентов. При этом следует отметить, что сберегательный (депозитный) сертификат, документ банка о выдаче физической лицу - нерезиденту наличной национальной валюты по переводу в пределах Украины без открытия текущего счета и документы, которые свидетельствуют о осуществление валюто-обменной операции на территории Украины, не могут быть подтверждением источника происхождения средств. Подтверждающими документами для физических лиц-нерезидентов являются:

• Таможенная декларация (Банк может осуществлять переводы на основании таможенной декларации на протяжении года со времени ее оформления);
• Оригинал договора о продаже имущества (за исключением имущества, в том числе ценных бумаг, которое имеет статус инвестиции нерезидента в Украину);
• Документа о получении унаследованных средств;
• Справки-подтверждения ОАО "Государственный сберегательный банк Украины" о наличии по состоянию на 2 января 1992 года сбережений в учреждениях Сберегательного банка СССР и государственного страхования СССР, что действовали на территории Украины, с указанием сумм компенсации;
• Выписки (справки) уполномоченного банка о поступлении на счет физического лица - нерезидента средств в гривнах, полученных от юридического лица - резидента как оплата труда, авторские гонорары, материальная помощь, премии, призы, возмещения ущерба, причиненного работникам в результате увечья, возмещение за страховыми случаями, а также по решению суда, других органов (должностных лиц);
• Выписки (справки) уполномоченного банка о зачислении избыточно оплаченных обязательных платежей;
• Выписки (справки) уполномоченного банка о продаже на межбанковском валютном рынке Украины иностранной валюты с собственного текущего счета в иностранной валюте;
• Выписки (справки) уполномоченного банка о получении наличных средств в Украине в соответствии с законодательством Украины (в случае получения переводов из-за границы, ввоза платежных карточек и чеков эмитентов-нерезидентов и других платежных документов);
• Иные подтверждающие документы, которые могут быть использованы Банком во время зачисления наличных средств на текущие счета физических лиц-нерезидентов в соответствии с режимами использования таких счетов.